La Policía busca en Panamá el dinero de la estafa millonaria en Telde que afecta a empresarios, políticos y funcionarios

Telde.- El grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sospecha que el dinero supuestamente estafado en Telde en una trama para la compra de coches y casas a precios de ganga está en Panamá. Al menos ha solicitado a la juez que instruye la causa una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de aquel país.

 

La presunta estafa protagonizada por Teresa Velázquez con la compraventa de inmuebles a través de subastas judiciales en la Isla alcanza ya a más de 70 personas, según el último recuento realizado por la Policía Nacional., y entre los perjudicados figuran la diputada nacional del PSC-PSOE, Pilar Grande, y el teldense Antonio Sánchez Báez, el que fuera concejal del CDS durante el mandato municipal 1987-1981 y luego consejero del Cabildo de Gran Canaria.

 

Ambos, según publica el periódico La Opinión de Tenerife, fueron, presuntamente, dos de estas víctimas.  Entregaron 69.500 euros para la adquisición de varios inmuebles en el sur de Gran Canaria y un coche y, como el resto de afectados, jamás recibieron nada a cambio. Otro de los afectados es el director gerente de la Clínica San Roque, a tenor de la informaciòn del rotativo tinerfeño.

 

La llamada Operación Cebo saltó a la luz pública cuando TELDEACTUALIDAD avanzó en primicia a principios de septiembre de este año que un operativo especial de la Policía Nacional llevó a cabo un registro en un inmueble del barrio de San Juan, concretamente en el local bajo de una vivienda ubicada en el número 3 de la calle de El Roque, en las proximidades de una zona de colegios. Los primeros indicios apuntaban ya que a que la actuación obedecía a una investigación que pudiera estar vinculada con un negocio de compra-venta de vehículos con sede en una de las dependencias en las que se divide esta casa.

 

Estos indicios se confirmaron poco días después cuando trascendió  a mediados de octubre pasado que  efectivos de la Policía Nacional en la capital le estaban siguiendo la pista a una supuesta estafa millonaria en Telde con inmuebles y coches de lujo con un reguero de afectados. Entonces sólo se sabía que dos personas habían sido detenidas, dado que las pesquisas se estaban llevando con la mayor discreción posible, porque, entre otras cosas, el expediente estaba enconces bajo secreto de sumario,

 

Los detenidos eran un un matrimonio residente en Telde. Ella responde al nombre de Teresa Velázquez, a la que se le  atribuye una supuesta estafa vinculada al sector inmobiliario y a la compraventa de coches de lujo. En el marco de esta investigación, la Policía Nacional registró dos inmuebles, un local en San Juan y una vivienda en Arnao.

 

El fraude de esta trama oscila entre los 2,5 y 3 millones de euros. Las víctimas entregaban, como adelanto, miles de euros a la líder de la operación, Teresa Velázquez, en la que también participaron su hermano, el marido, un abogado y una funcionaria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Todos ellos están imputados, aunque sólo Velázquez, cabeza visible de la empresa Canarias de Gestión de Embargos, continúa ingresada en prisión, en la que también estuvo, según alguntas fuentes, su esposo de forma temporal.

 

Por su parte, Canarias7 revela este jueves que el caso de la supuesta estafa, del que se ha levantado el secreto de sumario, tiene una X por despejar. Hay cuatro detenidos el 24 de septiembre pasado, más de 80 afectados, una imputada, aún en prisión, que se arroga toda la culpa, Teresa Velázquez, y una cantidad aproximada del dinero presuntamente defraudada que supera los 2,5 millones de euros, aunque es provisional pues aún siguen apareciendo perjudicados.

 

En cambio, lo que no aparece es el dinero que la supuesta cabecilla de la trama solicitaba a los afectados como adelanto a cuenta para conseguir el coche o la casa de turno y que nunca les llegó a devolver. Esta unidad especializada de la Policía Nacional le sigue la pista y busca su rastro fuera de España.

 

 ¿Y por qué en Panamá? Porque al menos tres de las víctimas declararon que la principal implicada, Teresa Velázquez, les había dicho que hizo un viaje de trabajo a ese país sudamericano y porque, además, en los archivos de audio que aportó como prueba uno de los denunciantes del caso, el empresario Miguel Cazorla León, se escuchan conversaciones entre él y Velázquez en la sede de la empresa de ella, Canarias Gestión de Embargos SCP, en las que la propia Teresa hace alarde de que dispone de dinero en Panamá al tratarse de un paraíso fiscal.

 

Este grupo policial procede entonces a investigar a los implicados en la trama y a comprobar si desde 2011 han entrado o salido de España con destino a Panamá, y lo único que encontraron fue un viaje de Teresa Velázquez a Cuba en mayo de 2014 y otro de su hermano a EE UU en 2013.

 

Con todo, la brigada pide a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Virginia Peña, una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Panamá, que la jueza dejó pendiente hasta saber antes el resultado de las gestiones ante la Oficina de Localización de Activos.

 

Teresa exculpa al resto de implicados menos a uno de los denunciantes, Manuel Hernández Fleitas, a quien dice que le dio 800.000 euros de sus clientes. La fiscal pidió entonces que se le tomara declaración como imputado, pero él lo negó todo. 

 

El periódico La Opinión de Tenerife publica en su edición impresa de este jueves la relación de las personas que constan como estafados en el sumario de la Operación Cebo que investiga la Policía Nacional. En ella figuran políticos en activo, funcionarios, exconcejales de Telde, directores de entidades bancarias, profesores, etcétera. No se descarta que la lista de 84 posibles víctimas se incremente. Los afectados son L. C. González, J. A. Suárez, J. R. Hernández, T. N. Artiles, L. M. Álvarez, L. E. Rodríguez, J. Cabrera, P. Blanco, M. Hernández, M. Mederos, R. Cabello, A. L. Cabrera, H. Sánchez, M. Cazorla, H. M. González, C. C. Cabrera, M. Á. Navarro, J.M. Baltar, C. Torres, M.I. García, A.M. Bermúdez, M. C., M. Ramírez, I. M. Espino, M.E. Brito, M. J. Muñoz, I. Quintana, P. González, I. García, F. Hernández, P.M. Navarro, A.R. Navarro, A. Sánchez Báez, M.T. Jiménez, M.A.  Ordóñez, I.A. Carmona, M.J. Martínez, N. de la Cruz, M. Falcón, Y. Oliva, , J.M. Navarro, M. Navarro, R.D. Jiménez, S. Jiménez, D. Bordón, N. Santana, A. Santana, R. Ravelo, A. Navarro, J.J. Cordero, P. López, M.E. Brito, M.C. Navarro, L. M. Rivero, J. M. Monzón, A.M. Oliva, N. García, J. S. Romero, J. L. Martín, C. García, G. Domínguez, F. Domínguez, J.B. Brito, S. Marina,Y. Vega, A. Á. Pérez, M. C. Oliva, A. Oliva, P.P. Estévez, B. Álvarez, J. Abdallah, E. Rivero, D. Bordón, C. M. Pitti, M. C. Montesdeoca, M. Á. Reyes, J. M. de La Portilla, S.R. Guerra, J.L. Moreno, D.C. Maat, A. Frnacisco y P. Grande, entre otros.